• (057) 764-53-54
  • (067) 253-05-19
  • (068) 265-13-37
  • (066) 601-33-87
  • (099) 309-25-32
  • (063) 352-81-44

Звонить строго с 9 до 18 с понедельника по пятницу

nazad.png, 5,0kB
2020-06-03 11:21:17

Статья о бенефициаре


Обращаем внимание, что с вступлением в силу Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» №361-IX від 28.04.2020 г. для юридических лиц появилась дополнительная обязанность подтверждения актуальности сведений о конечном бенефициарном собственнике предприятия и структуре собственности.

Согласно п. 4 раздела 10 этого Закона юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, представляют государственному регистратору информацию о конечном бенефициарного владельца в объеме, определенном настоящим Законом, и структуру собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.

Таким образом, все юридические лица зарегистрированные до 28.04.2020 г. должны подать госрегистратору информацию о бенефициаре в течение 3 месяцев со дня, когда вступит в силу акт, утверждающий форму и содержание структуры собственности.

Форма подтверждения сведений о бенефициаре уже расположена на сайте Министерства юстиции Украины в разделе «Формы заявлений в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований».

Кроме этого, нововведением, которое касается бенефициара есть то, что при регистрации юридического лица теперь подается нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность лица, которое является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для физического лица - резидента.

Что касаемо структуры собственности, то это документально подтверждена система взаимоотношений физических и юридических лиц, трастов и других подобных правовых образований, позволяет установить всех конечных бенефициарных собственников, в том числе отношения контроля между ними, или отсутствие конечных бенефициарных собственников.

Форма и содержание структуры собственности еще не утверждены, потому и отсчет 3- месячного срока о подаче этих ведомостей, как и сведений о бенефициаре, еще не начинался.

Важно, что ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление государственному регистратору предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица уже установлена ст. 166-11 КУоАП в виде штрафа в размере от одного до трех нмдг (17-51 грн.).

Следите за новостями на сайте АО «Ледаправо» ledapravo.com.ua/news

Обсуждение статьи: